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深圳长极速分分彩城开发科技股份有限公司2016年

作者:极速分分彩时间:2019-05-14 07:00浏览:

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  先以行动电话的多重模式射频(RF)功率放大器(PA)为例,此类元件的传统设计方式,即使用如AWR Microwave Office的RF EDA工具。透过EDA环境,工程师可透过模拟作业而取得RF特性参数,如效率、增益、1dB压缩点(Compression Point)等,但最终产品所必须满足的RF测量准则,却又是专为行动电话标准(如全球行动通讯系统/增强数据率演进(GSM/EDGE)、宽频分码多工 (WCDMA)、长程演进计画(LTE))所建立。

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  这是一款发布前让女人尖叫,发布后遭到无数吐槽的产品。对,说的就是Dyson Airwrap,只到目前这款产品的体验还褒贬不一。

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  相关研究组在实验上模拟了一个这样的PT世界。他们将纠缠光子对分发到两个相距25 m的实验室中构建非局域量子模拟器。其中一个光子满足局域PT对称理论描述,另一个光子则在传统的量子理论框架下演化。研究组通过构造一个开放的量子系统,利用传统的量子门操作以及后选择来实现局域的PT对称演化。由于模拟过程中需要后选择,实际成功的PT演化只有50%的概率。量子模拟的结果表明,利用量子纠缠“幽灵般的超距作用”,光子的PT 对称演化能使信息以超过1.9 倍的光速从一个实验室传输到另一个实验室。然而考虑实际的情况,PT对称系统的演化只是整个厄密系统(包括成功部分和失败部分)的一部分,只有一半的成功概率。因此总体信息的传输速度是不能超过光速的,这也为实验所证实。

  马约拉纳零模系统并不能通过交换实现普适的拓扑量子计算。为实现普适操作,研究组在该耗散光量子模拟器上通过将两个马约拉纳零模移动到同一位置并施加适当的实时演化,实现了π/8 相位门。从而构造并完成完备的单比特门操作。并且他们还通过在不同的位置上施加相位噪声和反转噪声,验证不同量子门操作的拓扑保护性质。

  研究人员研究了微生物纳米线,即细菌自然使用的蛋白质细丝与其他微生物或矿物质形成电连接。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,471,259,363为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司属于电子信息制造服务(EMS)行业,为客户提供优质的电子产品研发制造服务,随着制造技术与信息技术不断融合,信息技术逐渐在各类终端中应用,EMS行业边界逐渐模糊,组装制造环节附加值日趋减少,需不断调整产品结构,提升产品附加值,垂直整合,延长产业链,并向新兴产业布局。

  公司连续多年在MMI全球EMS行业排名前十,中国企业500强以及深圳工业百强企业前十。公司在美国,英国,荷兰,印度,新加坡,马来西亚等十多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队,建立了集合技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等不同服务模块的完整EMS服务链,为全球客户提供高端电子产品研发及制造服务,到2016年,公司已完成包括深圳、苏州、东莞、惠州,成都五个研发制造基地以及马来西亚、泰国两个国外工厂的建立布局。

  公司主要业务包括提供计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备、半导体封测业务的研发生产。

  公司还投资了其它业务领域,主要涉猎的业务有,参股了开发晶照明(厦门)有限公司,布局 LED业务,参股昂纳科技(集团)有限公司(,涉足光通信业务领域,参股东莞捷荣技术股份有限公司(002855.SZ),涉足专业精密塑胶、五金模具业务领域。

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  说明:2017年1月11日,中国电子(本公司实际控制人)完成吸收合并长城科技(本公司控股股东)进而取得长城科技所持本公司全部股份654,839,851股,占公司股份总数的44.51%,至此,中国电子成为公司控股股东,公司实际控制人保持不变。

  2016年,世界经济复苏进程缓慢且不平衡,全球总需求增长乏力,贸易、投资和生产率增速进一步放缓。公司在错综复杂的经济环境下,通过提升内部运营效率,产业转型升级和改革创新,并积极开拓市场,引进新客户,以实现公司业务的增长,持续保持产业竞争优势。

  近几年,为适应业务的快速增长,公司持续推动生产基地建设与产业布局优化,目前已形成深圳福田、深圳石岩、苏州、东莞、惠州、成都、马来西亚、泰国八个研发制造基地。2016年,为满足产能扩充需要,部分基地的扩建按计划顺利开展。其中,惠州基地在一期厂房面积55000平方米的基础上,年初启动二期项目建设,新增厂房面积38000平方米,6月份提前封顶,部分厂房于年底已投入使用。占地面积近300亩的东莞产业基地,经过2年的努力,已建和在建建筑面积达30.5万平方米,顺利完成通讯与消费电子、商业与工业产品、国内智能电表、自动化设备等多个业务从深圳到东莞的转移。以上两个基地的扩建,将进一步满足公司业务尤其是通讯与消费电子业务的快速增长带来的产能需求,为后续承接更多客户订单提供了保障。

  同时,深圳彩田工业园升级改造整体规划也取得相关政府部门批复,2016年下半年已完成一期项目搬迁,,目前已完成拆除工作。按照进程计划,公司彩田工业园更新改造项目分两期进行开发,一期主要为产业用房、配套商业、公共设施配套以及全部创新性产业用房的建设。二期建设为产业研发、配套宿舍、配套商业及公共配套设施。届时,园区将逐步外迁产品及服务功能,最终转变为智能总部基地。

  另外,为进一步做大做强计量系统业务,提升管理效率及市场响应速度,响应国家“一带一路”的战略布局,2016年上半年公司在成都新设智能电表研发生产基地。成都子公司于2016年7月份已正式投产运营,海外智能电表业务已全部转移至成都,公司电表产品可以直接通过陆上丝绸之路快速运往中东、欧洲区域市场。

  报告期内,公司实现营业收入150.69亿元人民币,比去年同期降低1.91%;实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,比去年同期增长18.69%。

  2016年,全球个人电脑出货量的下滑和固态硬盘市场的增长致使传统硬盘市场的出货量持续下滑,受其影响,公司的硬盘磁头及相关产品业务也有不同程度的下降。为降低外部环境对公司业务带来的冲击,公司一方面在稳固原有业务的基础上,拓宽与客户的业务合作领域,2016年上半年马来西亚工厂已成功导入希捷CE(固定设备)和SSD(固态硬盘)两个新产品的生产,为公司提供了新的利润增长点。另一方面,公司始终坚持管理与技术创新能力保持行业领先,通过内部管理提升、标杆学习、精益生产等措施,降低了制造成本。

  报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入64.75亿元,较去年同期降低4.40%。

  公司自主研发产品主要包括计量系统产品,报告期内,公司自主研发产品实现营业收入7.01亿元,较去年同期降低8.54%。

  公司海外计量系统业务经过十多年的市场拓展,业务已遍布欧洲、北美、南美、亚洲、非洲等地,与多个国家建立了良好的合作关系。已累计出口智能电表超过3,000万台,出口量居全国领先地位。公司继续加快走出去步伐,2016年在欧洲市场颇有斩获,成功与挪威电力公司、英国燃气公司签约,开启了欧洲市场的新篇章,并再次中标意大利电表合同,进一步加深了合作。在亚洲市场上,公司与马来西亚客户签署新的项目联合体协议,共同深耕东南亚市场,进一步扩大市场份额。2016年7月,公司将海外计量系统业务的研发与制造基地搬迁至成都,并率先启动员工持股制度。员工持股制度的引进,有利于完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,增强员工的凝聚力和向心力,实现企业的长远可持续发展。这是公司探索国企改革的一次尝试,希望通过员工持股,更好地让员工与企业形成利益共同体。

  电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务,主要包括手机通讯类产品、医疗电子类产品、固态存储产品、半导体封装与测试、零部件加工等业务。

  在通讯与消费电子领域,华为业务持续增长,2016年3月,公司获得华为终端“优秀质量奖”,11月,公司再次获得华为“最佳质量合作伙伴”,成功跻身为华为集团质量最高奖的全球五家供应商之一,且为唯一获此殊荣的EMS工厂。此外,公司年初导入的华勤和vivo两个手机新客户经过前期的测试和导入,通过生产自动化、内部管理提升等一系列措施提高生产效率,降低人力成本,产能迅速攀升。两个新客户的导入,进一步扩大了公司在通讯与消费电子产品生产的影响力和市场份额。此外,公司首条手机智能制造生产线顺利投产,大大降低了人力成本,2017年将进行全面推广,建立手机生产全方位数字化智能工厂系统,全面实现信息化智能管理及制造,强化公司在智能制造的核心竞争力。

  医疗产品业务方面,呼吸机主板业务转移至马来西亚工厂后,运转良好。深圳工厂已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域的新客户,经过前期的培育,多个新客户的产品已进入试产,2017年将进行批量生产,届时,医疗产品业务规模将有望进一步增长。同时,公司已启动CFDA认证,完成FDA注册,以满足公司新产品的生产要求。此外,为引进更多的医疗产品新客户,公司计划在苏州产业基地进行产能扩建,相关工作正在筹备中,目前进展顺利。

  固态存储产品方面,公司通过提高自动化生产设备应用范围和工程能力降低人力成本、加强产品工艺技术。同时,通过完善业务开拓管理机制扩大现有业务范围,公司在2016年4月导入DDR4项目,为公司开拓了新的利润增长点,为实现该业务的长期可持续发展具有深远意义。

  在《国家集成电路产业发展推进纲要》的政策推动下,我国集成电路产业整体保持平稳增长,并开始迎来发展的加速期。公司收购的沛顿科技是中国大陆唯一由中国企业控制的半导体芯片封装测试企业,专注于电脑存储芯片的封装测试业务,具备从芯片封测、SMT制造、IC组装到芯片销售的一站式服务能力,从晶圆到模组组装周期少于10天,产业链响应速度远超于同行,产业地位优势明显,是国内为数不多的能够实现封测技术自主可控的内资企业。收购后与公司现有业务优势互补,业务绩效表现优秀。同时,公司将进行资源整合,在服务原有优质客户的基础上,利用现有手机客户资源,结合双方技术优势,积极拓展逻辑存储二合一的芯片市场,开辟移动终端指纹模组等方面的优质增值业务,进一步推动公司产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸、向封装测试等核心技术领域产业转型升级。

  公司关键零部件加工业务包括触模屏、玻璃盖板和蓝宝石等业务,在石岩与惠州工厂两地生产。触摸屏市场由于产品同质化严重,企业间竞争激烈,进入了残酷的“红海”市场,公司由于进入较晚,面对消费市场的变化、上游技术的更新以及微薄的利润,风险逐渐加大,经公司领导层决定,于2016年底停止该项目。另外,玻璃盖板业务虽应用范围广,行业市场规模持续增长,但市场格局变化加速,产品技术更替时机难以把握。虽然通过一段时间的锤炼,生产工艺及质量水平有大幅提高,但市场订单反应程度仍不够理想,2017年该业务将可能面临调整。

  报告期内,公司电子产品制造业务实现营业收入78.45亿元,较去年同期增长1.00%。

  作为公司在LED行业的重要布局,开发晶以“LED整体解决方案提供商”为业务定位,业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节。2016年6月,开发晶向现有股东增资扩股4.5亿元人民币,公司增资1亿元人民币,木林森增资3亿元人民币,木林森的引入,实现了与开发晶各方优势互补和协同效应,实现强强联合。此外,开发晶收购了在全球范围内拥有超过750项相关技术专利的美国普瑞光电,收购后其产品主攻高端IP市场,可实现在全球范围内无专利风险销售,开发晶成功实现从制造型企业向品牌运营型企业的战略转型。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕 22号)的通知规定进行损益科目间的调整,将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,调增税金及附加本年金额1,682.23万元,调减管理费用本年金额1,682.23万元。

  报告期内,公司因新设控股子公司而增加合并报表范围,分别为成都长城开发科技有限公司(本公司持有70%股权)、LLC FE Kaifa Technology(开发乌兹别克、开发香港持全资子公司)、开发计量科技(香港)有限公司(开发成都全资子公司),详见财务报表附注中的相关介绍。

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-007

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于2017年3月30日在本公司二期五楼会议中心12#会议室召开,该次会议通知已于2017年3月16日以电子邮件方式发至全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席李兆明先生主持,逐项审议并通过如下事项:

  2、公司监事会对2016年年度报告的书面审核意见,监事会认为:

  公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司2016年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经监事会审议,对公司内部控制评价报告发表意见如下:

  报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,公司组织机构完整,运转有效,确保了公司资产的安全和完整。

  监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  为客观、真实地反映公司资产的实际价值,根据会计谨慎性原则,经监事会审议,同意2016年度计提/补提各项资产减值准备总计81,813,487.04元。(详见同日公告2017-009)

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-016

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月24日下午15:00~2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2017年4月17日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

  9、提示公告:公司将于2017年4月18日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  2、审议《关于控股子公司2017年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》

  以上相关提案已经2017年3月30日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅同日《第八届董事会第八次会议决议公告》(2017-006号)、《第八届监事会第三次会议决议公告》(2017-007号)和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。

  (1)个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

  (3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

  3、登记地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼董事会办公室

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司第二十五次(2016年度)股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

  上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

  1、以上审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投票意见指示。

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-006

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年3月30日在本公司二期五楼会议中心12#会议室召开,该次会议通知已于2017年3月16日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长主持,以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议:

  详见2016年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、独立董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

  公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司母公司净利润373,991,565.69元。极速分分彩人工计划根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金37,399,156.57元,公司2016年度实现的可分配利润336,592,409.12元,加上年初未分配利润1,063,392,426.22元,减去 2016年度分配给股东的现金股利73,562,968.15元后,截至2016年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,326,421,867.19元。

  经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素,董事会提出公司2016年度分红派息预案如下:

  以2016年末总股本1,471,259,363股为基数,向全体股东每10股派现0.50元人民币(含税),合计派发现金股利73,562,968.15元,占2016年度公司合并净利润的34.31%。剩余未分配利润1,252,858,899.04元转入下一年度。

  该事项需提请公司第二十五次(2016年度)股东大会审议后方可实施。

  公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  五、审议通过了《2016年年度报告全文及年度报告摘要》;(详见巨潮资讯网)

  六、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》;

  经董事会审计委员会提议、董事会审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。经协商,公司2017年度财务报告审计费用为人民币130万元,年度内部控制审计费用为人民币30万元,均包含境内外控股子公司,公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等。

  公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》;(详见巨潮资讯网)

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  八、审议通过了《关于公司2016年度企业社会责任报告》;(详见巨潮资讯网)

  为客观、真实地反映公司资产的实际价值,根据会计谨慎性原则,经董事会审议,同意2016年度计提/补提各项资产减值准备总计81,813,487.04元。(详见同日公告2017-009号)

  经董事会审议,同意公司(含控股子公司)于股东大会通过之日起12个月内,在净卖出余额不超过等值5亿美元的额度范围内,开展用DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务,单笔业务时间最长不超过24个月;同意在不超过等值18亿美元的额度范围内,开展利率互换业务,单笔业务时间最长不超过24个月;同意在一年内掉期交割的金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。(详见同日公告2017-013)

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要,经董事会审议,同意本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度,综合授信额度主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转、财资产品等,具体如下:

  1.以信用方式向中国进出口银行深圳分行申请等值10亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  股份有限公司深圳布吉支行申请等值20亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度3.以信用方式向江苏银行

  股份有限公司深圳分行申请等值3.50亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度4.以信用方式向杭州银行

  股份有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度5.以信用方式向北京银行

  股份有限公司深圳分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度6.以信用方式向国家开发银行股份有限公司申请等值10亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度7.以信用方式向法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行申请等值4亿元人民币、任意单笔的授信期限不超过5年的综合授信额度

  股份有限公司苏州分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度9.全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行

  股份有限公司苏州工业园区支行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度10.全资子公司开发苏州以信用方式向南京银行

  股份有限公司苏州分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度11.全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值1亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度12.全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向

  股份有限公司苏州分行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度13.全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向汇丰银行(中国)有限公司苏州分行申请等值3000万美元、期限不超过2年的综合授信额度14.全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向

  股份有限公司苏州分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度15.全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向中国进出口银行江苏省分行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度16.全资子公司开发东莞以信用方式向

  股份有限公司深圳梅林支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度17.全资子公司开发东莞以信用方式向广东华兴银行东莞虎门支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度18.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  19.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向中信银行股份有限公司深圳分行景田支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  20.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向杭州银行股份有限公司深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  21.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向兴业银行股份有限公司深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  22.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向江苏银行股份有限公司深圳分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度,

  23.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向中信银行股份有限公司东莞分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  24.全资子公司开发东莞以深科技提供连带责任担保方式向浙商银行股份有限公司深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  25.全资子公司开发惠州以信用方式向兴业银行股份有限公司惠州分行申请等值2.50亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  26.控股子公司开发成都以深科技提供连带责任担保方式向中信银行股份有限公司成都建设路支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度

  27.控股子公司开发成都以深科技提供连带责任担保方式向法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行申请等值2亿元人民币、任意单笔的授信期限不超过5年的综合授信额度

  28.全资子公司开发香港以深科技提供连带责任担保方式向法国巴黎银行香港分行申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的财资授信额度

  29.全资子公司开发香港以深科技提供连带责任担保方式向星展银行香港分行申请等值4.20亿元人民币、期限不超过2年的财资授信额度,

  十二、审议通过了《关于本公司为控股子公司提供担保的议案》;(详见同日公告2017-010)

  十三、审议通过了《关于2017年度控股子公司为CMEC提供履约保函担保额度的议案》;(详见同日公告2017-011)

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;(详见同日公告2017-012)

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十五、审议通过了《关于2016年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》;

  审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,表决通过。关联董事贾海英女士、朱立锋先生回避表决。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2017-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  为促进公司规范运作,进一步提高公司治理水平,经董事会审议,同意对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订,详见附件。

  十八、审议通过了《关于提议召开第二十五次(2016年度)股东大会的议案》;

  在本次董事会上,各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事2016年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及2016年度独立董事述职报告(庞大同、谢韩珠、邱大梁)。

  1、为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导,加强党的建设,将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神,根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党办组织〔2016〕38号)以及《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)要求,公司需对章程及议事规则进行相应修订。

  2、近年来公司医疗产品业务取得了快速发展,在医疗产品制造服务领域不断取得新进展,已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域的新客户,经过前期的培育,多个新客户的产品已进入试产、量产。根据公司战略发展需要,目前将医疗部件产品业务作为“电子仪器仪表及其零部件”已不能很好的适应公司经营发展的需求,为此,公司经营范围中拟增加“医疗器械产品的生产和销售”。

  1、原条款:第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。修订为:

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

  第十一条 根据《党章》的规定,公司设立中国的组织,在公司发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

  原条款:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程;商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成;经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。”修订为:

  第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程;商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成;经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护;医疗器械产品的生产和销售。

  第一百一十九条 董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的意见。

  增加第六章党委,原条款第一百四十九条后增加第一百五十一条、第一百五十二条:

  第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名,董事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,公司设立纪委。

  第一百五十二条 公司党委根据《党章》及《中国党组工作条例》等党内法规履行职责。

  1.保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

  2. 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

  3.研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

  4.承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。

  新增第六章及第一百五十条、第一百五十一条后,原第一百四十九条及其后各条款相应顺延。

  (四)《深圳长城开发科技股份有限公司章程》修订后共十二章,二百二十七条(比原来增加一章四条)。

  原条款:第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围,规范董事会运作程序,健全董事会的议事和科学决策程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2006)》和《 深圳长城开发科技股份有限公司章程》的规定,制定本规则。修订为:

  第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围,规范董事会运作程序,健全董事会的议事和科学决策程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国章程》、《上市公司股东大会规则》、《 深圳长城开发科技股份有限公司章程》的规定,制定本规则。

  (四)原条款:第七十六条 本规则作为公司章程的附件,自股东大会通过之日起执行。公司2004年度股东大会审议通过的《董事会议事规则》同时废止。修订为:

  第七十八条 本规则作为公司章程的附件,自股东大会通过之日起执行。

  (五)《深圳长城开发科技股份有限公司董事会议事规则》修订后共十章,七十八条(比原来增加两条)。

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-015

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定,作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在查阅有关规定后,就公司相关事项发表独立意见如下:

  公司董事会在综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素基础上提出了公司 2016年度分红派息预案,我们认为:公司2016年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有本关规定,符合公司的客观实际情况,切实保护了中小股东权益并兼顾了公司的可持续发展,同意公司董事会的利润分配预案并提交公司第二十五次(2016年度)股东大会审议。

  董事会在发出聘请2017年度财务报告、内部控制审计机构的预案前,已经取得了我们的认可。我们认为:公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构的决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,没有发现公司有影响审计独立性的行为,并同意提请第二十五次(2016年度)股东大会审议。

  报告期内,公司根据内部控制体系建设需要,不断强化内部管理制度和内部控制流程建设,公司内部控制体系日益完善健全,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,也符合公司经营管理活动的实际情况需要。

  公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行,内部控制措施在企业管理的各环节发挥了较好的作用,保证了公司经营管理活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

  我们认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

  鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健、资信良好。

  我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定。

  向中国机械设备工程股份有限公司(以下简称“CMEC”)开立履约保函合同提供不超过3,500万元人民币担保额度事宜发表独立意见如下:我们认为:以上履约保函担保主要因控股子公司开发成都与CMEC合作出口意大利ENEL公司智能电表而产生,在整个项目合作中,开发成都主要负责资金、技术、质量和生产,并向意大利ENEL公司直接发货,因此,该保函的实际履约人为开发成都,保函担保风险实质由深科技控制,从2002年至今该项目履约情况良好。开发成都为中国银行向CMEC开立履约保函合同提供履约保函担保额度,是公司经营业务发展客观需要,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

  财政部于2016年12月3日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号),全面试行营业税改征增值税。根据通知要求,2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,应按该规定调整。鉴于此,公司根据有关规定和要求对相关会计政策进行了变更,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  我们认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

  立信会计师事务所对公司2016年度在中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)存款、贷款事项进行了核验,并出具了《关于深圳长城开发科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。我们认为,立信会计师事务所出具的专项说明客观、线日在中电财务关联交易的存款情况。公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理,遵循了公平、公正的原则,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

  立信会计师事务所对中电财务截止2016年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字〔2017〕第ZG21621号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》,经审阅,我们同意将立信会计师事务所出具的以上报告提请公司第八届董事会第八次会议审议。

  我们认为,相关提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

  九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

  1.截止2016年12月31日,公司累计对外担保余额为60,542.97万元,其中为控股子公司担保余额为60,000万元,占2016年末经审计会计报表净资产的11.51%。

  2.报告期内,公司及控股子公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

  3.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

  4.报告期内,公司(含控股子公司)继续与中国机械工程设备股份有限公司(以下简称“CMEC”)合作出口意大利公司智能电表,并为中国银行向CMEC开具的履约保函提供担保,截止报告期末,该项担保余额为542.97万元。目前该项目履约情况良好。

  5.截至报告期末,公司为全资子公司苏州长城开发科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值60,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保, 目前履约情况良好。

  6.公司严格按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定对子公司担保、对履约保函担保履行了董事会、股东大会审议程序。

  7.公司制定有《深圳长城开发科技股份有限公司对外担保管理制度》,明确规定公司及控股子公司对外担保业务审批流程,以规范公司对外担保行为,有效控制对外担保风险。

  8.截止报告期末,没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

  9.根据立信会计师事务所在2016年财务报告审计过程中出具的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用情况,公司没有违规的情况,公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。

  我们认为,公司能够按照有关规定规范对外担保行为,控制对外担保风险,同时认真执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-014

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年度,深圳长城开发科技股份有限公司(含控股子公司,以下简称“公司”)共收到3,058.98万元政府补助, 2015年计入递延收益本期摊销确认的补助为875.48万元,计入营业外收入的补助金额3,934.46万元,具体如下:

  二、前述政府补助具体明细可参见同日于巨潮资讯网()披露的2016年度报告全文。

  根据《企业会计准则》的有关规定,本年计入营业外收入的补助金额为3,934.46万元。

  经立信会计师事务所审计,前述政府补助对公司2016年度合计确认的当期政府补助收益为3,934.46万元。

  证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-013

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司每年有较大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了更好地应对汇率波动风险,锁定交易成本,降低经营风险,公司拟根据进、出口业务的规模,于股东大会通过之日起12个月内,在净卖出余额不超过等值5亿美元的额度范围内,开展用DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务,单笔业务时间最长不超过24个月;为了控制外币贷款利率波动风险,公司拟在不超过等值18亿美元的额度范围内,开展利率互换业务,单笔业务时间最长不超过24个月;由于境内、境外市场对汇率的预期不一致,拟在一年内掉期交割的金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。

  1、2017年3月30日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于开展衍生品业务的议案》,同意公司于股东大会通过之日起12个月内,以境内、外商业银行作为交易对手方,进行净卖出余额不超过等值5亿美元的DF、NDF、期权业务,单笔业务时间最长不超过24个月;同意在不超过等值18亿美元的额度范围内,开展利率互换业务,单笔业务时间最长不超过24个月;同意在一年内掉期交割的金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。

  鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

  公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健、资信良好。

  我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定。

  3、该事项不构成关联交易,不需要履行关联交易表决程序,需提请公司第二十五次(2016年度)股东大会审议。

  客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来结汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

  DF业务的收益为:本金*到期收益率。DF业务的到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。由于企业在与银行签订远期结售汇合约的时候,远期结售汇汇率是合约中事先约定的,因此风险和收益已经锁定,可避免汇率的大幅度变动导致的不可预期的风险。

  在交易时,由交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日前两天,确定该货币的即期汇价,在到期日,交易双方根据确定的即期汇价和交易开始时的远期汇价的差额计算出损益,由亏损方以可兑换货币交付给收益方。

  NDF业务的收益为:本金*到期收益率。NDF业务的到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

  期权,又称为选择权,是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务(即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺)。

  利率互换是指在对未来利率预期的基础上,交易双方签订一个合约,规定在一定时间内,双方定期交换,以一个名义本金作基础,按不同形式利率计算出利息。

  外汇掉期是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

  公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

  远期结售汇业务的主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。因约定的远期汇率是已知的,汇率损失幅度在可控范围内。

  利率互换业务,以浮动的贴现利率换取固定利率,可能会有收益减少的风险,但利率互换已固定公司信用证贴现美元的借款利率,收益固定,市场利率的波动不会对公司产生任何风险。

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